江苏11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

　　5月31日( 杨颜慈)近日，中国人民银行南京分行联合江苏省公安厅、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院共同召开“江苏省打击治理洗钱违法犯罪新闻发布会”，介绍2021年江苏省打击治理洗钱违法犯罪工作情况。

　　中国人民银行南京分行副行长贾拓介绍，2021年，在中国人民银行总行的统一部署下，南京分行充分发挥江苏省反洗钱行政主管部门职能，会同江苏省反洗钱联席会议成员单位，将打击洗钱犯罪同防范金融风险，维护金融秩序稳定相结合，引导金融机构积极履行反洗钱法定义务。

　　据了解，截至2021年底，江苏省已有107家金融机构完成洗钱风险自评估工作，评估出洗钱高风险业务及产品143项；中国人民银行南京分行共对18家金融机构和27名个人违反反洗钱法律法规的行为给予了行政处罚，分别处以1515.8万元(人民币，下同)和88.48万元罚款。

　　从会上获悉，中国人民银行南京分行、江苏省公安厅会同江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院等11家单位，结合江苏省实际情况，制定了《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》(以下简称《实施方案》)，将在全省范围内凝聚打击治理洗钱犯罪工作合力。

　　《实施方案》从8个方面细化打击治理洗钱犯罪工作举措，包括：定期召开联席会议，研究和部署打击洗钱犯罪活动；落实“一案双查”工作要求，追踪涉案资金来源和去向，深挖洗钱犯罪活动线索；加强情报线索研判，定期对涉嫌洗钱犯罪的情报线索、洗钱案件办理中遇到的难点问题进行沟通交流等。

　　江苏省公安厅经侦总队二级高级警长丁九峰介绍，江苏持续开展打击地下钱庄和洗钱犯罪方面的专项行动取得明显成效，挽回了巨额经济损失。2021年，该省公安机关共查处地下钱庄案件55起，洗钱犯罪案件89起，侦办了一批有影响的重大案件，铲除了一批上下游犯罪团伙，有效震慑了犯罪分子。在各方面共同努力下，江苏省2021年洗钱案件判决45起，同比上升200%。